Contoh Kasus Korupsi dan Fraud : Purchasing


Dalam satu kasus, seorang Direktur Keuangan di sebuah perusahaan mengajukan pengunduran diri secara mendadak, karena alasan pribadi.

Karena curiga, perusahaan kemudian melakukan pemeriksaan (review) adakah hal-hal yang dilakukan mantan direktur tersebut yang merugikan perusahaan.

Dengan menggunakan program deteksi fraud otomatis (automated fraud detection program) diketahui bahwa data-data supplier (supplier master files) mengalami perubahan.

Terdapat beberapa nomor rekening (bank account) supplier yang diubah menjadi satu nomor rekening baru yang sama. Ditemukan juga beberapa transaksi yang sudah dilakukan pembayarannya ke nomor rekening baru tersebut.

Setelah dilakukan prosedur investigasi, ternyata ditemukan bahwa nomor rekening baru itu milik direktur keuangan yang baru saja mengundurkan diri.

Diambil dari sini. Sesuai dengan prinsip kerahasiaan klien, nama dan tempat sengaja dirahasiakan.

8 Comments

Filed under Fraud and Corruption

8 responses to “Contoh Kasus Korupsi dan Fraud : Purchasing

  1. Pingback: Belajar Mendeteksi Fraud dalam 10 Menit « Fraud dan Korupsi: Sebuah Catatan untuk Negeri

  2. alpacino

    contohnya ada yg lebih bagus dari yg ini

  3. karin

    contoh kasus korupsi?

  4. iyymma

    terimah kasih.
    dengan adanya contoh kasus kasus fraud saya dapt menyelelesaikan tugas” saya..

  5. jasmine

    apakah ini termasuk contoh kasus korupsi??
    adakah contoh yang lainnya? beserta foto-fotonya??
    thx.

  6. menarik ni artikelnya,sedang cari info tentang korupsi ni😀

  7. Isu ketimpangan pedapatan dan tindakan separatisme berakar dari kesejahteraan yang tidak merata, dan keadilan hukum yang tidak ditegakkan. Terorisme Kanan didorong ketidakpercayaan rakyat atas hukum yang rapuh karena tindak korupsi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s